隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆，其助長非法經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險日益上升?！督?jīng)濟(jì)日報》記者日前獲悉，監(jiān)管層將取締境內(nèi)虛擬貨幣交易平臺。

虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利，因此為開展洗錢等違法犯罪活動提供了條件。不少虛擬貨幣通過電子錢包轉(zhuǎn)移到境外，然后在境外變現(xiàn)，具有較強(qiáng)的隱蔽性，使得監(jiān)管難以追蹤。2014年被取締的網(wǎng)上黑市“絲綢之路”就是其中一個知名案例。這一網(wǎng)上黑市販賣各種違禁品，如毒品、武器等，其支付工具正是比特幣。

今年7月，世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一BTC-e創(chuàng)始人被捕，對其的起訴書顯示，BTC-e自成立以來，就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機(jī)會。該平臺不要求用戶進(jìn)行身份驗證，這使得犯罪分子能夠進(jìn)行匿名交易并掩蓋資金來源，該平臺也缺乏任何反洗錢相關(guān)流程。起訴書指控BTC-e的運作方式為世界各地的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的交易活動提供了便利。

比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗。今年5月，名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊的電腦中的文件將上鎖，用戶只能向黑客支付300美元等價的比特幣才能解鎖，有逾百個國家和地區(qū)、數(shù)萬臺電腦遭到攻擊。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙日前表示，比特幣“是一場騙局”，比特幣熱讓人想起了17世紀(jì)的郁金香泡沫。他認(rèn)為，這比郁金香泡沫還糟糕，比特幣并不是一件真實的東西，它終將破滅。

對于普通消費者來說，投資比特幣也風(fēng)險重重。我國多位專家和監(jiān)管人士反復(fù)呼吁，比特幣等虛擬貨幣交易平臺缺乏監(jiān)管，已淪為非法經(jīng)濟(jì)活動洗錢的工具，與此同時，這些交易平臺容易受到莊家操縱導(dǎo)致價格波動巨大，極易讓散戶蒙受損失，已經(jīng)成為莊家操縱洗劫散戶的通道，應(yīng)盡快予以取締。

“取締比特幣交易平臺，是取締比特幣與法定貨幣大量兌換的通道，并非取締比特幣。”一位接近監(jiān)管人士表示，取締和比特幣交易所相關(guān)的活動也并不影響區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展。

記者從中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會獲悉，其9月13日發(fā)布的關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險的提示稱，比特幣等所謂“虛擬貨幣”近年來在一些互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行集中交易，涉眾人數(shù)逐漸擴(kuò)大，所形成的金融和社會風(fēng)險隱患不容忽視。

互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會強(qiáng)調(diào)：“各類所謂‘幣’的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù)?！蓖顿Y者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機(jī)炒作，面臨價格大幅波動風(fēng)險、安全性風(fēng)險等。近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動（ICO）已被監(jiān)管部門叫停。

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