警方發(fā)布“龍綏國際”詐騙預(yù)警

以扶貧為幌子拉群實(shí)施詐騙；主要在小城市及農(nóng)村地區(qū)活動(dòng)；被指獲取個(gè)人信息貸款獲利

近日，一個(gè)名為“龍綏國際”的詐騙組織以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村為幌子，謊稱組織國家扶貧項(xiàng)目，實(shí)施涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

四川涼山州警方昨日發(fā)布的一則通報(bào)顯示，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會(huì)員，并要求會(huì)員提供個(gè)人信息。經(jīng)民政部門核實(shí)，國家未曾組織“亮劍扶貧”項(xiàng)目，該項(xiàng)目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等行為。

記者昨日在網(wǎng)上搜索發(fā)現(xiàn)，該組織目前仍有相關(guān)微信群在運(yùn)作。一些組織成員的個(gè)人信息被大量泄露到網(wǎng)上。有網(wǎng)友表示，該組織可能通過盜取個(gè)人信息進(jìn)行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主。

“亮劍扶貧”涉嫌傳銷和詐騙

1月16日下午，四川涼山州公安局民警對新京報(bào)記者表示，近期，該州內(nèi)已發(fā)現(xiàn)龍綏國際在群眾中宣傳“亮劍扶貧”項(xiàng)目，以“精準(zhǔn)扶貧”“共同富裕”為口號，以建設(shè)現(xiàn)代化新農(nóng)村、免費(fèi)提供住房、免費(fèi)領(lǐng)取救濟(jì)金為幌子，通過微信群拉人頭的方式在各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大量發(fā)展會(huì)員，并要求會(huì)員提供個(gè)人信息(身份證號碼、銀行卡號、家庭住址、家庭成員、聯(lián)系電話等)。同時(shí)要求成員到銀行開通手機(jī)銀行業(yè)務(wù)、簽訂保密責(zé)任書等，以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由騙取錢財(cái)。

涼山州警方經(jīng)向民政部門了解，國家并未組織“亮劍項(xiàng)目”用于精準(zhǔn)扶貧，該項(xiàng)目涉嫌傳銷、非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為。為防止事態(tài)擴(kuò)大，警方目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行宣傳，防止群眾上當(dāng)受騙。

記者注意到，1月5日，@公安部打四黑除四害微博發(fā)布消息稱，近期，在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現(xiàn)了名為“龍綏國際”的組織，以“亮劍扶貧項(xiàng)目”工作之名，搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經(jīng)有不少不明真相的群眾被拉入其中。“2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆。”隨后，多地公檢法微博轉(zhuǎn)發(fā)該詐騙提示信息。

“龍綏國際”為其成員發(fā)放工作證件并收取費(fèi)用。網(wǎng)絡(luò)截圖

進(jìn)群填寫詳細(xì)個(gè)人信息

新京報(bào)記者通過網(wǎng)上檢索發(fā)現(xiàn)，在“龍綏國際”貼吧內(nèi)，隨處可見組織者的個(gè)人信息。在一份名為《亮劍項(xiàng)目省級群主》的名單中，公布了28位“龍綏國際”相關(guān)項(xiàng)目群主的姓名、所在地、手機(jī)號和微信號。

通過這份名單，新京報(bào)記者聯(lián)系上一位群主。他將記者拉入一個(gè)所謂項(xiàng)目群中，群內(nèi)成員人數(shù)接近300人。群內(nèi)成員統(tǒng)一使用白底證件照作為頭像，備注姓名、手機(jī)號碼，以及上線聯(lián)絡(luò)人姓名。進(jìn)群后，群主敦促新人更換頭像和群昵稱。

幾番交涉后，一名備注“群管”的女子發(fā)來“龍綏國際會(huì)員資料模板”，要求填寫姓名、性別、年齡、手機(jī)號、身份證號、身份證地址、銀行卡號、開戶行地址、戶口本人數(shù)等信息。

記者表示擔(dān)心個(gè)人信息泄露。該女子勸說，“開卡時(shí)，銀行卡就放一二十元，誰會(huì)把你的錢拐走呢？”

在其勸說下，另一名想要成為會(huì)員的女子上傳了其個(gè)人簡歷，包含身份證號、手機(jī)號、戶籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個(gè)人信息。

宣稱扶貧卻未見項(xiàng)目計(jì)劃

“要在全市的農(nóng)村扶貧，首先讓自己富起來，再扶助其他窮苦百姓。”一位群主表示，該項(xiàng)目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為家鄉(xiāng)的扶貧工作者，利用國家的扶貧基金，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，組織需要在各省拉人，從市區(qū)到縣鄉(xiāng)，最終落實(shí)到各村。如果想要加入該組織，必須到戶籍所在地報(bào)名，每個(gè)戶口本只能允許一人參與。“我們要找有思想準(zhǔn)備的人。”這位群眾表示。

在深圳打工的張苗(化名)表示，想要加入龍綏國際，必須到戶籍所在地的組織報(bào)名，然后拉進(jìn)業(yè)務(wù)群。加入過程中，需要繳納辦理證件所需的100元。此外，群主會(huì)收集基本身份信息，比如姓名、身份證號、手機(jī)號、證件照等。其中，證件照需要穿西裝、打領(lǐng)帶。

記者向多名會(huì)員求證后發(fā)現(xiàn)，雖然上級許諾了工作安排和薪資，但幾乎沒有人收到具體的扶貧計(jì)劃。群主對此表示，目前他雖沒有收到具體工作，但仍需拉人頭。此外，群主還鼓勵(lì)報(bào)名管理崗位，管理崗位的工資很高，但具體數(shù)額始終沒有透露。

對此，警方提示，該組織打著國家支持的幌子，通過微信朋友圈、微信群，進(jìn)行拉人頭式傳銷推廣。此外，加入“亮劍項(xiàng)目”會(huì)員群需要進(jìn)行登記，提供個(gè)人信息。通過辦理各種會(huì)員證，非法斂財(cái)。

■ 組織架構(gòu)

組織結(jié)構(gòu)分級從省到村

涼山州警方表示，該州某縣已經(jīng)有15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的部分群眾通過微信群加入了“龍綏國際”“亮劍扶貧”項(xiàng)目，還在該縣成立辦事機(jī)構(gòu)，該縣片區(qū)主要負(fù)責(zé)人共4人，組織分為五個(gè)層次：省級81+3，州級72+3，縣級36+3，鄉(xiāng)鎮(zhèn)18+3，村級9+3的架構(gòu)工作機(jī)制。如，省級81+3，則表明省級有84人，3個(gè)為負(fù)責(zé)人，其余為會(huì)員。負(fù)責(zé)人再到各市州發(fā)展人員，依此類推，通過微信進(jìn)行人頭推廣。并要求會(huì)員以辦理相關(guān)手續(xù)、證件為由，收取錢財(cái)。

■ 影響

■ 提醒

突然加速詐騙或跑路前兆

在警方轉(zhuǎn)載的一篇“龍綏國際”的內(nèi)部通知顯示，“工作已經(jīng)進(jìn)行到實(shí)質(zhì)性階段，三天的打款工作隨時(shí)會(huì)進(jìn)行，各級法人要通知會(huì)員群負(fù)責(zé)人辦好農(nóng)行K寶，提升轉(zhuǎn)款額度到1500萬以上。”

有網(wǎng)友認(rèn)為，當(dāng)個(gè)人信息被獲取之后，對方極有可能用于做APP商業(yè)貸款，再用申請新的貸款“拆東墻補(bǔ)西墻”，持續(xù)一段時(shí)間后，對方便會(huì)攜款消失。被盜取信息的個(gè)人就容易陷入債務(wù)泥潭。

記者留意到，該組織主要通過微信群拉人，群內(nèi)成員多為中老年人，大多數(shù)人沒有固定職業(yè)，或者已經(jīng)退休。此外，該組織以扶貧為名，主要活動(dòng)于小城市及農(nóng)村地區(qū)。

對此，四川涼山州警方表示，為防止事態(tài)擴(kuò)大，目前已前往轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社進(jìn)行走訪宣傳，防止群眾上當(dāng)受騙。

警方通報(bào)內(nèi)容提醒，“2017年底到2018年1月，該組織在全國范圍內(nèi)突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆。”

律師說法

用“高大上”包裝

對中老年人行騙

去年，公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，近年來，不法分子不斷變換犯罪手法，利用“金融互助”、“愛心慈善”、“虛擬貨幣”、“電子商務(wù)”、“微信營銷”等各種名目，策劃、組織傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

北京澤永律師事務(wù)所王永杰律師表示，不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人、相關(guān)單位或相關(guān)單位的工作人員。如果發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息泄露，或加入涉嫌傳銷組織情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。

北京京都律師事務(wù)所常莎律師表示，一些詐騙組織利用人們的“趨利”心理，對各種騙術(shù)進(jìn)行美化、包裝。用各種“高大上”的名義作為幌子進(jìn)行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農(nóng)村地區(qū)，詐騙團(tuán)伙利用子女長時(shí)間不在身邊，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織后，又以各種名義對組織內(nèi)部行為施行保密。讓成員產(chǎn)生一種莫名的“歸屬感”，同時(shí)達(dá)到收買人心的目的，隨后趁成員放松警惕之時(shí)，一步步開展自己的詐騙行為。

常莎表示，堅(jiān)信天上不會(huì)掉餡餅，要意識(shí)到高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏巨大風(fēng)險(xiǎn)。

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